У Дніпрі викрили діяльність мережі шахрайських call-центрів. Зловмисники розсилали громадянам повідомлення про нібито виграші, а отримані шахрайським шляхом кошти виводили через банківські картки «дропів» та конвертували у криптовалюту.
Для забезпечення злочинної діяльності фігуранти справи орендували два приміщення та розподілили між собою ролі. Одні контролювали роботу «операторів» і рух коштів, а інші відповідали за оформлення банківських карток на підставних осіб, переведення грошей у готівку та криптовалюту.
Для заволодіння коштами громадян шахраї здійснювали масові розсилки в Telegram та Viber із повідомленнями про нібито виграші.
Окремою складовою схеми було використання так званих «дропів». У соціальних мережах фігуранти розміщували оголошення про придбання персональних та ідентифікаційних даних громадян, необхідних для відкриття банківських рахунків і отримання доступу до систем дистанційного банківського обслуговування. До схеми залучали як «професійних дропів», так і студентів, пенсіонерів чи безробітних. На їхні дані оформлювали банківські рахунки та платіжні картки, фактичний контроль над якими отримували учасники групи. Надалі на ці рахунки надходили кошти потерпілих. Гроші знімали через банкомати або конвертували у криптовалюту за допомогою P2P-операцій.
Частину коштів шахраї використовували для придбання нерухомості, автомобілів преміумкласу, коштовних годинників, ювелірних виробів та інших високоліквідних активів.
У результаті 21 обшуку в Дніпрі та області правоохоронці вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів та 113 тисяч гривень, зброю та набої, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів інформації, 25 SIM-карток, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток, два комплекти Starlink та 9 автомобілів (Audi S8, RS7, A6; Land Rover Range Rover Evoque; BMW Х6 М та 535 xi; Toyota Land Cruiser 200; Subaru Forester; Cupra Formentor). Також вилучено документацію та чорнові записи.
Досудове розслідування триває.
Раніше «Особи» повідомляли, що 20-річний дніпрянин отримав довічний вирок за вбивство Ірини Фаріон.
