Про Державну службу фінансового моніторингу України активно заговорили в мережі на початку року – після участі структури в накладенні санкцій на Порошенка. Саме в той період команда Фінмону, яку очолив Філіп Пронін (на фото анонсу), почала активно оновлюватися – тут відбулися масштабні кадрові зміни.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.
Журналісти помітили, що нові важливі посади часто займаються або дуже близькі до Проніна люди, або ті, хто не мав ніякого попереднього досвіду. Так, зокрема, сюди оформили колишню працівницю “Макдональдс”, фотографку, колишнього прокурора з сумнівною репутацією та донедавна студента, який раніше ніде не працював.
Першим заступником Філіпа Проніна у Державній службі фінансового моніторингу став Богдан Корольчук. Він понад 15 років пропрацював у Національній поліції України, а в 2023 був призначений на посаду першого заступника Проніна в Полтавській ОДА.
Однак, Проніна та Корольчука пов’язує не лише робота в Полтаві. Дружина Корольчука Тетяна раніше працювала в АРМА у відділі виявлення та розшуку активів, саме тоді, коли його очолював Пронін. А нині спільно із дружиною Філіпа Проніна володіє компанією, що надає консалтингові послуги. Цікаво, що попри цілком звичайні доходи родини, у 2023-му в неї з’явилась дорога нерухомість — квартира в ЖК Dock32 у Києві, а також дві комірки та два паркомісця. Загальна вартість покупок — понад 160 тисяч доларів. За два попередні роки офіційні доходи родини були меншими, навіть з урахуванням заощаджень.
Ще один представник команди Проніна у Фінмоні — Віталій Тесленко, який до цього працював разом із ним в АРМА. На момент звільнення звідти Тесленко вказував у декларації, що зареєстрований у гуртожитку, а користується старою гостинкою. Але вже за місяць після звільнення став власником 100-метрової квартири в ЖК “Hennessy House” у Києві приблизно за 140 тисяч доларів.
Офіційних доходів на таку покупку Тесленко не мав — лише зарплата і кілька тисяч заощаджень. У декларації він вказав, що квартиру йому подарувала 80-річна мати, яка, за даними реєстрів, ніколи не займалась бізнесом.
Головним спеціалістом у відділі, що займається фінансовим тероризмом і санкціями був призначений Дмитро Зархін – колишній працівник військової прокуратури.
У 2014, вже під час війни, ЗМІ фіксували на його сторінках проросійські дописи про “братні народи” та антиукраїнські висловлювання. Однак це не завадило Зархіну отримати роботу у Державній службі фінансового моніторингу у 2025-му.
Щоправда, довго попрацювати Зархіну не вдалось. Після того, як журналісти Bihus.Info відправили запити щодо призначень, Дмитра Зархіна раптово звільнили. У структурі пояснили, що це пов’язано зі “зміною структури та штатного розпису”.
Аналізом ризиків бюджетної сфери та сфери державного управління віднедавна займається Діана Вієр. Дівчина минулоріч закінчила КНЕУ і її попереднім місцем роботи перед Фінмоніторингом був “Макдональдс”. Вона сама це вказує в своїй же декларації.
Розслідуваннями іноземних ризиків тепер займається Дмитро Прачук, який взагалі ніде раніше офіційно не працював, а навчався і жив на стипендію та допомогу від родичів.
На посаду головного спеціаліста стратегії розвитку фінмоніторингу призначили фотографку Катерину Пєшикову. До грудня 2022-го вона офіційно мала профільний ФОП в Полтаві, згодом працювала у пресслужбі Полтавської ОДА, де познайомилася з Філіпом Проніним. Після його призначення в Держфінмоніторинг — переїхала до Києва і стала держслужбовицею. Іронічно, що Пєшикова продовжує займатися комерційною зйомкою і журналістам навіть вдалося замовити в “спеціаліста стратегії розвитку” фотосесію. Нова працівниця Фінмону запропонувала оплатити її роботу готівкою.
На запитання про обов’язки у Державній службі фінансового моніторингу Катерина Пєшикова відповісти не змогла, однак визнала, що працює фотографкою.
Більше деталей журналістського розслідування – у відео:
Довідка:
Пронін Філіп Євгенович (нар. 29 вересня 1982, Київ) — Голова Державної служби фінансового моніторингу України з 31 грудня 2024 року. 12-ий голова Полтавської обласної державної адміністрації (10 жовтня 2023 — 30 грудня 2024). Член Ради національної безпеки і оборони України з 4.2.2025.
Раніше “Особи” також писали: Недостовірні дані у декларації: розпочато розслідування щодо нардепа Каптєлова з Дніпропетровщини.
