Кримінальне провадження щодо ФОПів-«фунтів» (а реалізація саме цієї схеми стала базою для незаконного збагачення її учасників) є органічною складовою т.з. «справи Сидоренка» – справи про розкрадання коштів з міського бюджету Дніпра, які виділялися на «висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її посадових осіб, депутатів, структурних підрозділів та комунальних підприємств» і за які відповідальним був заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Сидоренко Олександр Миколайович, про що ми раніше детально розповіли.
Але, як ми з’ясували, ні Олександр Сидоренко, ні його кум і депутат Дніпровської міськради від партії «Пропозиція» Олексій Безуглий, ні, навіть, посадові особи Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради у цьому провадженні в якості підозрюваних не проходять.
Натомість, в Офісі Генерального прокурора (ОГП) автору повідомили, що 9 осіб є підозрюваними «у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором»(!) і з 15 вересня (вже 4,5 місяці) знайомляться з матеріалами слідства.
Нагадаємо, 30 вересня 2024 року у межах кримінальних проваджень від 26.11.2022 та 13.08.2024 щодо створення злочинної організації (ст. 255 ККУ) для розкрадання коштів бюджету в особливо великих розмірах (ч. 5. ст.191 ККУ) у ході розміщення матеріалів у ЗМІ, – вперше в історії України! – співробітниками Нацполіції було затримано 9 членів цієї групи.
Щоправда, це були фізичні особи-підприємці.
Також, з посади директора КП «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міськради, через яку проходила лев’яча доля бюджетних коштів на «висвітлення», було звільнено Андрія Коваленка. Але про підозру йому було повідомлено лише у серпні 2025 року.
За даними слідства, члени злочинної організації тільки за час повномасштабного вторгнення отримали понад 200 млн грн з бюджету Дніпра, за попередніми оцінками, та
«здійснили розтрату коштів місцевого бюджету під виглядом отримання маркетингових та рекламних послуг на загальну суму 42.017.978,69 грн».
Верхівці організованого злочинного угруповання (ОЗУ) повідомлення про підозру, згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень, не вручено до сих пір.
Втім, виділення коштів з бюджету Дніпра на «висвітлення діяльності» посадових осіб, депутатів та комунальних підприємств з вересня 2024 року припинене.
Підозрювані: хто вони?
Хід розслідування провадження по «фунтах», як і розслідування провадження щодо незаконного збагачення ексвіцемера Дніпра Олександра Сидоренко, щодо якого ми вже писали, викликає низку запитань.
По-перше, чому за даним провадженням не проходить, власне, пан Сидоренко, який стояв на верхівці піраміди розподілу коштів на розміщення прихованої реклами депутатів та посадовців Дніпровської міськради?
По-друге, в останньому офіційному повідомленні на сайті Офісу Генерального прокурора щодо даного провадження та відповіді автору від Офісу Генпрокурора фігурує різна кількість підозрюваних: на сайті – одинадцять, а у відповіді – дев’ять:
По-третє, згідно з відповіддю Офісу, цих 9 осіб підозрюють у «провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором у складі організованої групи». У повідомленні на сайті Офісу Генпрокурора йдеться про підозри у привласненні бюджетних коштів та зловживанні службовим становищем. А де, взагалі, хоч одна підозрювана посадова особа Дніпровської міськради, без участі якої розподіл бюджетних коштів та отримання їх через КП підозрюваними ФОП не відбувся б? Чому цих осіб не було встановлено?
Журналістам вдалося ідентифікувати усіх осіб, які фігурують в ухвалах Печерського районного суду Києва як підозрювані за даним провадженням.
Це: Роман Білий (проходить у провадженні в якості організатора ОЗУ), Світлана Столярова, Артем Босих, Ольга Салата, Любов Колосова, Марина Свиридова, Анна Шуліка, Євгенія Лук’яненко, Вадим Копач та Олександр Храпко.
Згідно з даними Youcontrol, вищевказані персони, крім Світлани Столярової, мали або мають зареєстрований ФОП. Серед тих, хто ФОП не припинили – Босих та Білий, але ФОП «Артем Босих», відповідно до інформації Youcontrol, ніколи участі у жодних державних або муніципальних тендерах не приймав (але приймала його дружина Катерина) та бюджетних коштів не отримував. Власне, як і Світлана Столярова, яка, до того ж, не має ФОП.
Судячи з аналізу сторінок підозрюваних у соцмережах та аналізу публікацій ЗМІ щодо закупівель КП «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міськради, вони, з високим ступенем ймовірності, знають один одного.
Наприклад, писали, що на початку 2018 року ФОП «Салата Ольга Вікторівна» виграла тендер «Організаційно-аналітичної служби» щодо закупівлі послуг з висвітлення діяльності Дніпровської міськради у пресі, отримавши з бюджету міста 3,99 млн гривень. Як ФОП, на той час, вона була зареєстрована один рік – із січня 2017-го. І вже встигла виграти один тендер, який відбувся через місяць після її реєстрації, – також на висвітлення діяльності міської ради в друкованій пресі на суму 3,8 млн гривень, конкуруючи з ФОП «Білий Роман Валентинович».
Тендер на висвітлення діяльності міськради на інтернет-ресурсах тоді виграв ФОП Білий із пропозицією 4,25 млн гривень. Як приватний підприємець він був зареєстрований із вересня 2016 року, і менш ніж за два роки встиг виграти дві закупівлі на суму 3,9 млн гривень – також на послуги з висвітлення діяльності, конкуруючи з ФОП Босих, ФОП Костін та ТОВ «Бізнес Сом», – і програти одну закупівлю, конкуруючи з ФОП Салата О. В.
Зрештою, четверту закупівлю – на висвітлення діяльності міської ради на регіональних телеканалах – виграв ФОП «Олейников Олексій Олегович». На той час він був зареєстрований лише два місяці – з 20 грудня 2017 року і… за однією адресою з Артемом Босих!
Вже через два дні після реєстрації ФОП Олейников підписав з ТОВ «Автоцентр-Україна» договір на суму 40 тисяч гривень, акт виконаних робіт за яким додав до своєї тендерної пропозиції як підтвердження досвіду роботи.
У списку його друзів у соціальній мережі «ВКонтакте» можна знайти Любов Колосову, Ольгу Салату та її чоловіка (який зазначений як родич), а також Романа Білого й Катерину Босих, з якими він і конкурував у цих тендерах.
Любов Колосова (яка також, судячи з Youcontrol, є головним бухгалтером мережі ресторанів «Конфетті»). Роман Білий, його дружина Тетяна, Ольга Салата та її чоловік Роман лайкали фото Артема Босих. Ольга Салата, також є серед читачів сторінки Босих в Інстаграм (дивіться скріншоти). Це свідчить про те, що ніякої конкуренції на тендерах не було, а лише зговір.
До речі, автор у 2023 році побував за адресою реєстрації ФОП Артема Босих та Олейникова у селищі Чаплі на дальній околиці Дніпра. Чоловік за дверима спочатку відповів, що не знає пана Олейникова, а потім заявив, що «він зараз поїхав, коли повернеться – не знаю».
Ні на телефонні дзвінки, ні на інформаційні запити та повідомлення у месенджерах Олексій Олейников ні тоді, ні зараз не відповів.
Артем Босих є засновником та керівником ТОВ «Дніпро.Інфо». ЗМІ писали, що прокуратура Дніпропетровської області спільно зі співробітниками Управління СБУ у червні 2020 року вилучили більше 1 млн грн готівки в офісі TOВ «Дніпро.Інфо» за адресою: місто Дніпро, Соборний район, вулиця Шевченка, будинок 10.
«Загальна сума вилучених та арештованих в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000534 від 08.08.2019 грошових коштів складає: біля 1,7 млн гривень, 307.459 доларів США, 27.530 євро, 350 російських рублів», – йдеться у документах Єдиного держреєстру судових рішень.
У матеріалах цього провадження також вказувалося, що
«заступник Дніпровського міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради ОСОБА_16 (Сидоренко Олександр Миколайович – ред.) здійснює лобіювання діяльності злочинної групи фінансового спрямування у Дніпровській міській раді, зберігає «чорнові» записи, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, документи та магнітні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність, печатки та штампи» і за свої «послуги» отримує неправомірну вигоду у розмірі 20% від суми закупівлі».
Втім, за результатами розслідування вирок отримав лише один представник вищевказаної групи – Василь Михайленко. Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська (зараз має назву Чечелівський районний суд м.Дніпра) визнав його винним в
«умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використанні, всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи, своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам»
та призначив покарання у вигляді штрафу 25.500 гривень, із позбавленням права обіймати посади, пов`язані із посередництвом в розміщенні реклами в засобах масової інформації, терміном на 1 рік.
Фабула справи
Як свідчать дані ухвал Печерського районного суду м. Києва, Білий Роман Валентинович
«маючи досвід в рекламній діяльності, діючи з метою розтрати коштів місцевого бюджету, у не встановлений період часу, однак до 01.01.2021 вступив у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою Дніпровської міської ради, яка погодилася взяти участь у плануванні, підготовці та вчиненні запланованих ним злочинів».
Слідство вважає, що «для реалізації задуму учасники схеми розробили детальний план», який передбачав ухвалення рішень про фінансування рекламних і маркетингових послуг за завищеними цінами, оголошення тендерів через різні структурні підрозділи міськради та комунальне підприємство «Організаційно-аналітична служба». Переможцями конкурсів мали ставати заздалегідь підібрані фізичні особи-підприємці, які фактично не планували вести господарську діяльність.
Як йдеться в матеріалах провадження, підібраним ФОПам забезпечували «перемогу у тендерах та укладання відповідних угод», після чого бюджетні кошти розподілялися на дві частини:
- одна – на часткову оплату реальних рекламних послуг,
- інша – на обготівкування з подальшим розподілом між учасниками схеми.
Для легалізації витрат підписувалися акти виконаних робіт на повну суму договорів.
Усвідомлюючи, що реалізувати таку схему без широкого кола виконавців неможливо, організатори, за версією слідства, у січні 2021 року вирішили створити стійке ієрархічне об’єднання – злочинну організацію. До неї, за даними досудового розслідування, увійшли службові особи профільного департаменту міськради, працівники комунального підприємства, посередники, бухгалтери, а також ФОПи, які погодилися брати участь у тендерах «без фактичного наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність».
Метою діяльності цієї організації, як зазначається у матеріалах провадження, була «незаконна розтрата коштів місцевого бюджету», виділених на закупівлю рекламних і маркетингових послуг, «без виконання таких послуг у повному обсязі».
Ключову роль у схемі, за версією слідчих, відігравали посадовці Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради та КП «Організаційно-аналітична служба».
Фінансовою основою схеми стали бюджетні рішення Дніпровської міськради. У 2021 році на поповнення обігових коштів КП «Організаційно-аналітична служба» Дніпровською міською радою було виділено понад 47,6 млн грн, у 2022-му – понад 71,6 млн грн, а у 2023 році – ще понад 23 млн грн. Усі ці кошти надходили через вищевказаний профільний департамент міськради, який з 2016 року до сьогодні очолює Нідєлько Артем Володимирович.
У свою чергу, департамент підпорядковувався заступнику міського голови Дніпра Олександру Сидоренку.
Ми телефонували пану Сидоренку, а також спрямували повідомлення на месенджери, аби отримати коментарі щодо даного кримінального провадження, але відповіді не отримали.
Скільки коштів з бюджету Дніпра було «освоєно на «джинсі»?
Ухвали Печерського районного суду Києва також містять інформацію щодо сум коштів у розтраті яких підозрюються вищевказані ФОП.
- Як вважають слідчі, з використанням реквізитів ФОП Шуліка А.О. було здійснено розтрату коштів місцевого бюджету на суму 5.071.000 грн ($186 тис: зауважимо, що на середину 2021 року один долар коштував близько 27,3 грн – ред.), а саме:
- в період з 20.04.2021 до 23.11.2021, під час виконання укладеного договору про закупівлю послуг № 20/28.05 від 28.05.2021 коштами у розмірі 2.210.000 грн;
- в період з 07.09.2021 до 06.01.2022, під час виконання укладеного договору про закупівлю послуг № 37/12.10 від 12.10.2021, – 772.000 грн;
- в період з 04.11.2021 до 17.01.2023, під час виконання укладених договорів про закупівлю послуг: № 02/01.01 від 01.01.2022, № 37/03.08 від 03.08.2022, № 42/01.09 від 01.09.2022, – 2.089.000 грн.
2. За версією слідства, з використанням реквізитів ФОП Храпко О.І. було здійснено розтрату коштів місцевого бюджету на суму 4.831.150, 6 грн, а саме:
- в період з 24.05.2021 до 02.02.2022, під час виконання укладеного договору про закупівлю послуг № 22/29.06 від 29.06.2021, – 3.542.424 грн;
- в період з 28.01.2022 до 20.12.2022, під час виконання укладеного договору про закупівлю послуг № 15/21.03 від 21.03.2022, – 1.288.726,6 грн;
3. За даними слідчих, з використанням реквізитів ФОП Копач В.Б. було здійснено розтрату коштів місцевого бюджету на суму 4.635.427, 5 грн, а саме:
- в період з 26.04.2021 до 28.03.2022, під час виконання укладеного договору про закупівлю послуг № 19/28.05 від 28.05.2021, – 2.589.900 грн;
- в період з 31.03.2022 до 06.05.2022, під час виконання укладеного договору про закупівлю послуг № 19/07.03 від 31.03.2022, – 1.275.600 грн;
- в період з 18.07.2022 до 20.09.2022, під час виконання укладеного договору про закупівлю послуг № 1936/01.08 від 01.08.2022, – 769.927,50 грн.
4. Згідно з версією слідства, з використанням реквізитів ФОП Свиридова М.Д. було здійснено розтрату коштів місцевого бюджету на суму 8.143.691,87 грн, а саме:
- в період з 28.08.2021 до 04.01.2022, під час виконання укладеного договору про закупівлю послуг № 38/25.10 від 25.10.2021, – 2.850.000 грн;
- в період з 28.08.2021 до 04.01.2022, під час виконання укладеного договору про закупівлю послуг № 43/01.09 від 01.09.2022, – 2.341.900 грн;
- в період з 12.12.2022 до 06.04.2023, під час виконання укладеного договору про закупівлю послуг № 04/02.01 від 02.01.2023, – 2.951.791,87 грн.
5. Відповідно до даних слідства, з використанням реквізитів ФОП Лук’яненко Є.С. було здійснено розтрату коштів місцевого бюджету на суму 4.430.000 грн, а саме:
- в період з 28.05.2021 по 17.11.2021, під час виконання укладеного договору про закупівлю послуг № 27/02.08 від 02.08.2021, – 3.030.000 грн;
- в період з 13.03.2023 по 07.07.2023, під час виконання укладеного договору про закупівлю послуг № 17/27.03 від 27.03.2023, – 1.400.000 грн.
6. За інформацією слідчих, з використанням реквізитів ФОП Салата О.В. було здійснено розтрату коштів місцевого бюджету на суму 4.001.620 грн, а саме: в період з 10.11.2021 до 29.12.2022, під час виконання укладеного договору про закупівлю послуг № 04/01.01 від 04.01.2022.
7. Слідство вважає, що з використанням реквізитів ФОП Колосова Л.В. було здійснено розтрату коштів місцевого бюджету на суму 3.090.000 грн, а саме: в період з 08.11.2021 до 08.06.2022, під час виконання укладеного договору про закупівлю послуг № 03/01.01 від 04.01.2022.
Ми телефонували за всіма відомими номерами телефонів та написали у месенджери Роману Білому, Артему Босих, Ользі Салаті, Любові Колосовій, Марині Свиридовій, Анні Шуліці, Вадиму Копачу та Олександру Храпку, аби отримати коментарі щодо висунутих підозр.
Любов Колосова повідомила автору: «Не хочу це обговорювати», Ольга Салата сказала: «Не можу говорити, бо зараз на корпоративі» (на тлі розмови було чутно музику і голоси людей). А Артем Босих, почувши запитання, одразу кинув слухавку та на дзвінки більше не відповідав. Від інших, станом на зараз, ми відповідей не отримали.
Ми готові надати можливість висловити свою позицію усім особам, згаданим у даному тексті.
Іван Красіков
Розслідування проведене за підтримки Інституту розвитку регіональної преси. Юридична допублікаційна експертиза – Людмила Панкратова, ГО «Інститут розвитку регіональної преси».
Фото анонсу – з новини на сайті Офісу Генерального прокурора про викриття схеми розкрадання на наданні фіктивних рекламних та маркетингових послуг для Дніпровської міськради
