Служба безпеки і Нацполіція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу.
Про це повідомляє СБУ.
За результатами спільних заходів у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах.
Мережа шахрайських «call-центрів» діяла у Дніпрі з листопада 2023 року по лютий 2026 року. Як встановило розслідування, протягом року ділки «заробили» на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів. Оператори центрів телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти.
Встановлено, що для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.
На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та «прибутковості» інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами.
На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів «заохочували» миттєвими дивідендами.
У такий спосіб жертва афери потрапляла «на гачок» і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів.
Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти.
Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами «схеми», а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.
Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 1, 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);
- чч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).
Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Через таргетовану рекламу з фіктивними пропозиціями криптоінвестування шахраї вводили в оману громадян ЄС. Потерпілим обіцяли високі прибутки від інвестування у криптовалютні платформи. Після перерахування коштів зв’язок із «менеджерами» припинявся, а гроші переводилися на підконтрольні рахунки та електронні гаманці. Надалі зловмисники легалізовували кошти через фінансові операції.
“За результатами обшуків в порядку ст. 208 КПК України затримано 11 осіб, зокрема 32-річного організатора та 28-річного співорганізатора. Вилучено грошові кошти на загальну суму майже 21 млн гривень. Також як речові докази вилучено понад 40 ноутбуків та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки, криптогаманці, чорнові записи зі «скриптами» розмов, логінами, паролями та персональними даними потерпілих, 8 автомобілів”, – додають деталей у поліції.
Раніше “Особи” також писали: Дніпровський адвокат вимагав 7 тис. доларів за фіктивні медичні документи про непридатність до служби.
