Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції на 102 млрд грн

Про це повідомляє Держфінмоніторинг.

За 2023 рік сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 4,1 млрд грн.

Йдеться про 1122 матеріали (608 узагальнених матеріалів та 514 додаткових узагальнених матеріалів), які охоплюють фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 102,1 млрд грн.

Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму чи сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України.

В 2023 році Держфінмоніторинг спрямував до правоохоронних органів 267 таких матеріалів.

За останні чотири місяці у Міноборони були виявлені порушення на понад 10 млрд грн, вчинені раніше. Оборонне відомство тісно співпрацює з правоохоронцями та спеціальними службами.

Раніше ми також писали про те, що мешканка Дніпропетровщини ошукала дружину загиблого військовослужбовця на півмільйона гривень.