За даними слідства, злочинну організацію створив ексголова правління однієї з найбільших нафтопереробних компаній країни. До неї залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та 6 підприємців. Чоловік укладав із нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувався. Отримані кошти легалізовував, укладаючи фіктивні договори.
Про це повідомляє Нацполіція.
Співробітники Нацполіції провели невідкладні обшуки у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Зокрема, в офісних приміщеннях та за адресами проживання топменеджменту групи компаній та посадових осіб підприємств з ознаками фіктивності, які використовувались з метою легалізації коштів.
На рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови, та на корпоративні права низки підприємств, правоохоронці наклали арешти.
Всім 9 учасникам оборудки інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
6 із 9 фігурантів оголошено у державний та міжнародний розшук.
Раніше “Особи” також писали: “Українське титанове виробництво разом з Вільногірським комбінатом продали азербайджанській компанії”.
