НАБУ та САП оголосили нові підозри заступнику директора проєктної організації, заступнику директора товариства, що перемогло у тендері, а також керівнику фірми-прокладки, через яку здійснювалася закупівля. Вони причетні до злочинної схеми, через яку заволоділи 129 млн грн, виділеними на ремонт водогону на Дніпропетровщині.
Самому організатору, викритому ще на початку року, додатково повідомили про підозру у легалізації незаконно набутих коштів.
Про це повідомили в НАБУ.
Як встановило слідство, у 2022-2023 рр. члени групи домоглися перемоги у тендері та укладення підконтрольним товариством договору з КП щодо реконструкції водогону у Кам’янському районі.
Бенефіціарним власником товариства був відомий місцевий підприємець, що мав вплив на керівника КП і до того ж розшукується ФБР за вчинення майнових злочинів. Йдеться про бізнесмена Леоніда Дубинського. Левовою часткою укладеного договору була закупівля трубної продукції, яку «переможець» тендеру через підконтрольну фірму-прокладку придбав у виробника за ринковою вартістю та перепродав комунальному підприємству в три рази вище.
Унаслідок таких дій комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 129 млн грн. Ці кошти лідер групи разом з керівником підконтрольної фірми надалі легалізували шляхом виведення на рахунки інших пов’язаних фірм.
Раніше “Особи” також писали: “Підозрюваний у розкраданні понад 100 млн Дубинський вийшов з СІЗО під заставу у 60 млн грн”.
