Ділки налагодили повний цикл нелегального виробництва та продажу тютюнових виробів та алкогольної продукції. Для цього у двох підпільних цехах на території міста встановили спецобладнання, що дозволяло зловмисникам незаконно виготовляти «товар» у промислових масштабах.
Про це інформує ГУНП у Дніпропетровській області.
Схема діяла тривалий час, із чітким розподілом функцій між фігурантами та постійною зміною локацій, що дозволяло уникати викриття.
Як встановили оперативники та слідчі, організував протиправну діяльність 35-річний мешканець Кривого Рогу. Він залучив до «бізнесу» ще 12 спільників — чоловіків та жінок віком від 22-х до 65 років. Кожен з учасників групи виконував чітко визначену організатором функцію — від адміністрування нелегальних цехів і контролю за виготовленням продукції до логістики, ведення «тіньової бухгалтерії» та збуту контрафакту через підконтрольні магазини й кіоски.
Фігуранти облаштували в Кривому Розі два нелегальні виробництва, а щоб уникнути викриття з боку правоохоронців, учасники схеми періодично змінювали їхнє місце розташування. Готові тютюнові й алкогольні вироби, а також сировину для їх виготовлення ділки зберігали у гаражних боксах в центральній частині міста, які використовувалися як склади.
Контрафактні цигарки та алкоголь реалізовували гуртовими та роздрібними партіями на території Дніпропетровської області через підконтрольну мережу торгівельних точок та дрібних кіосків — як із підробленими марками акцизного податку, так і взагалі без них.
Правоохоронці провели понад 80 обшуків за місцями проживання фігурантів, у підпільних цехах, складських приміщеннях та місцях збуту контрафактної продукції.
Вилучено близько 340 тис. пачок цигарок, 25 мішків з тютюном, понад 600 тис. сигаретний «гільз», обладнання для виготовлення цигарок, рідини для електронних сигарет, майже 5 тис. літрів рідини з ознаками алкоголю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, 5 автомобілів, чорнові записи та грошові кошти у різних валютах на понад 6,2 млн грн у гривневому еквіваленті.
Орієнтовна вартість вилученого контрафакту складає понад 50 млн грн.
13 учасникам злочинної групи повідомлено про підозру відповідно до рольової участі кожного з них. Дії підозрюваних кваліфікують за кількома статтями ККУ:
- ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів);
- ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.
Також проводяться заходи для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до підпільної діяльності, а також каналів постачання сировини для виготовлення фальсифікату.
Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюють прокурори Дніпропетровської обласної та Криворізької південної окружної прокуратур.
Також “Особи” раніше писали: Правоохоронці Дніпра перекрили потужний канал збуту контрафактних цигарок.
