Майже половина “масових керівників”, які перебували чи перебувають у розшуку, очолюють підприємства у Києві, решта найбільших за кількістю юросіб припадає на Дніпропетровську, Чернігівську, Київську та Донецьку області. Третина компаній працюють у сфері оптової торгівлі.
Про це йдеться у дослідженні YouControl.
“Масовий керівник” — це фізична особа, яка є керівником великої кількості юридичних осіб (здебільшого 10 або більше), які не перебувають у стані припинення. Інформація про те, що фізособа одночасно очолює велику кількість юросіб, ставить під сумнів можливість повноцінного виконання нею своїх обов’язків, як керівника на всіх підприємствах. Тобто ця особа вірогідно є підставною, а діяльність керованих нею компаній – фіктивною.
Пошук таких осіб журналісти здійснювали лише за ПІБ. Через специфіку роботи джерел інформації, результати пошуку можуть відображати дані щодо різних фізичних осіб з однаковими ПІБ.
Станом на жовтень 2025 року в Україні нараховується 40 фізособ, ПІБ яких співпадає з особами, які перебувають або перебували в розшуку та очолюють понад 10 компаній. Сукупно ці особи керують 851 компанією.
Майже половина “масових керівників”, які перебували чи перебувають у розшуку, керують компаніями у Києві — 370 бізнесів або 43% від загальної кількості.
Практично третина, а саме 35% юросіб, які очолюють “масові керівники” у розшуку, працює у оптовій торгівлі (306 підприємств). На “Інші послуги” припадає 9% (77 компаній). А на забудовників — 8,6% (73 компанії). Сільське господарство разом з транспортом і логістикою розділили по 7% із 58 та 57 компаніями відповідно. Харчова промисловість — 4% (36), операції з нерухомістю — 3% (25) та роздрібна торгівля — 3% (22).
Рекордною кількістю компаній керувала особа з ПІБ Марікуца Дмитро Станіславович — півсотні бізнесів. Найбільше підприємств зареєстровані у 2018 році, а це 21 компанія з різними видами діяльності — від роздрібної та оптової торгівлі, до сільського господарства. Особа з ПІБ Марікуца Дмитро Станіславович має історичний запис у 2020 році в наборі даних “Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів”. Проти особи з зазначеним ПІБ були відкриті провадження за крадіжку, а також за незаконне зберігання наркотичних засобів та підробку документів.
Під час перевірки 19 рекордсменів-бізнесменів у розшуку для 43 компаній спрацювали фактори обачності в аналітичній системі YouControl, що вказують на ймовірну пов’язаність з країною-агресором у минулому.
Найбільше бізнесів, за якими спрацювали фактори обачності, у особи з ПІБ Майстров Денис Анатолійович. Таких 17 компаній, більшість з яких зареєстрована в період 20217-2019 рр. та займаються неспеціалізованою оптовою торгівлею, наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, іншими видами роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах та організування конгресів і торговельних виставок.
Раніше “Особи” також інформували: У Дніпрі документи, які потонули, рятують посадовців від відповідальності.
