Були внесені зміни та додані уточнені механізми вчинення злочинів. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення Ігорем Коломойським 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
В новому документі також зазначається, що частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей — понад 2 млрд грн, була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку.
“Також детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний заволодів коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. Надалі отримані незаконним шляхом 5,3 млрд грн олігарх легалізував”, – повідомляє пресслужба БЕБ.
Таким чином Ігорю Коломойському оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Досудове розслідування триває.
Раніше “Особи” також писали: “Отримавши підрядів на 1,6 млрд грн, фірму переписали на підставну особу”.
