У Дніпрі припинили діяльність нелегального казино зі щорічним обігом понад два мільярди гривень

Розслідування встановило, що керівники приватного підприємства внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ і почали надавати користувачам неправомірний доступ до азартних ігор.

Про це йдеться на сайті Нацполіції.

За даними слідства, ця компанія підпорядковується корпорації, на співвласника і голову якої рішенням РНБО і Указом президента України було накладено персональні санкції. Після їх запровадження кінцевим бенефіціаром став інший співвласник корпорації, який є заступником голови її ради.

Як встановили правоохоронці, онлайн-казино працювало з 2021 року. Його діяльність була скерована передусім на громадян України, а також країн Європи та Азії. Розрахунок вівся у криптовалюті, а також через міжнародні платіжні системи. Після внесення депозиту гравці в онлайн-режимі могли обирати крупʼє з різних країн, зокрема, з України, ігри та суми ставок. Виводити кошти з рахунків користувачі могли лише за наявності на них певної суми, визначеної адміністраторами казино.

Кошти, отримані від незаконної діяльності, підозрювані легалізовували за різними схемами. Орієнтовний щорічний обіг закладу складав понад 50 мільйонів доларів, або більш як два мільярди гривень.

Правоохоронці провели обшук за місцем розташування приміщення у Дніпрі, з якого надавався доступ до азартних ігор.

“У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 людей, які забезпечували діяльність онлайн-казино. Вилучено понад 60 одиниць гральних столів і рулеток, колоди карт і гральних кубиків, а також сервери, комп’ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності”, — зазначили у поліції.

Слідчі дії проводять у межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) та частиною 5 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, правоохоронці аналізують дані з вилученого комп’ютерного обладнання, встановлюють коло всіх причетних до незаконної діяльності.

Раніше “Особи” також сповіщали: У Дніпрі оформлювали фіктивні шлюби з людьми з інвалідністю для виїзду за кордон.