Організатором злочинної схеми виявився 35-річний мешканець міста Дніпра. До протиправної діяльності він залучив ще двох чоловіків, які безпосередньо виконували роль «продавців» – спілкувалися з потенційними покупцями, приймали оплату на підконтрольні рахунки. Для конспірації дзвінки здійснювалися з орендованої квартири із застосуванням спеціального технічного обладнання.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області у Telegram.
З метою створення у потерпілих уявлення про надійність та багаторічний досвід торгівлі, фігуранти викуповували старі облікові записи користувачів популярних онлайн-платформ для продажу. Використовуючи ці акаунти, вони розміщували рекламні оголошення про реалізацію неіснуючих товарів. Обов’язковою умовою «угоди» була повна передоплата — громадяни перераховували від 5 тисяч до майже 200 тисяч гривень, після чого зв’язок із «продавцями» зникав.
У ході досудового розслідування слідчі задокументували 23 факти заволодіння грошима шахрайським шляхом. Від злочинних дій постраждали мешканці різних регіонів України, зокрема й суб’єкти підприємницької діяльності.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Дніпровського районного управління поліції №1 за супроводу працівників УСР в Дніпропетровській області та за процесуального керівництва групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури і Центральної окружної прокуратури міста Дніпра.
Організатору злочинної групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, двом іншим учасникам — за ч. 5 ст. 190 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Раніше “Особи” також сповіщали: Дніпровський шахрайський кол-центр на 100 осіб припинив свою злочинну діяльність.
