За даними слідства, місцевий «кримінальний авторитет» створив злочинну організацію, до якої залучив керівника відділення банку, директора підприємства та двох знайомих.
Про це свідчить повідомлення Дніпропетровської обласної прокуратури.
Шляхом обману і зловживання довірою підозрювані пропонували інвестувати свої кошти у виробництво сільськогосподарської техніки агропідприємством. Шахраї пропонували громадянам інвестувати гроші в агробізнес та отримувати до 360 % річних.
Потім учасники організації привласнювали інвестовані кошти громадян і не виплачували обіцяні відсотки. Упродовж чотирьох років підозрювані заволоділи щонайменше 28 млн грн.
Правоохоронці їх затримали. У ході спецоперації проведено 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання, офісних приміщень та автомобілів фігурантів на території Дніпропетровської і Кіровоградської областей.
Вилучено документацію, зброю, набої, елітні автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, печатки, грошові кошти у різній валюті. Вартість вилученого – понад 20 млн грн.
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Вирішується питання про накладення арешту на їхнє майно.
Поліція оприлюднила відео затримання зловмисників.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники УСР в області ДСР Нацполіції за силової підтримки спецпризначенців КОРД.
Раніше “Особи” також писали: На Дніпропетровщині викрили шахраїв, які збирали гроші на допомогу армії.
