Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області припинили діяльність групи осіб, яка організувала схему ухилення від сплати податків через тіньовий обіг паливних талонів. Вона діяла у місті Дніпро з 2023 року.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Бюро економічної безпеки України.
За даними слідства, учасники оборудки закуповували талони на бензин та дизельне паливо у великих виробників та дистриб’юторів. Надалі їх продавали за готівку, не відображаючи операції у податковій звітності.
Для легалізації незаконної діяльності фігуранти використовували підставні фірми. Вони оформлювали фіктивні документи для підприємств у сферах будівництва сільського господарства клінінгу. Це дозволяло реальним компаніям штучно завищувати свої витрати та занижувати податкові зобов’язання з ПДВ.
За попередніми оцінками, обсяг тіньових операцій перевищив 218 млн грн. Через ці махінації державний бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн податків.
Під час серії обшуків в офісах та помешканнях фігурантів детективи вилучили:
- талони на пальне обсягом понад 70 тисяч літрів;
- готівку у різних валютах на суму майже 1,5 млн грн;
- банківські картки, чорнову документацію та мобільні телефони.
Наразі слідчі дії тривають. Детективи встановлюють повне коло підприємств, які користувалися послугами «конвертцентру» для мінімізації своїх податків. Досудове розслідування триває.
Раніше “Особи” також писали: “У Дніпрі нотаріус отримала підозру за махінації з нерухомістю на 1 млн грн”.
