Слідчі Національної поліції спільно з Європолом припинили діяльність масштабної злочинної організації, яка базувалася в Дніпрі. Зловмисники ошукували громадян України та ЄС, викрадаючи їхні криптоактиви. Загальний обіг через рахунки фігурантів перевищив 2 мільйони доларів.
Про це повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.
Зловмисники знайомилися із “жертвами” на сайтах знайомств і в месенджерах. Основною ціллю були іноземці, зокрема громадяни Литви та Казахстану. Вони імітували романтичні або дружні стосунки. Для переконливості використовували фейкові акаунти та технологію підміни обличчя під час відеодзвінків.
Згодом людей переконували вкладати кошти у криптовалюту через підконтрольні гаманці. Під виглядом допомоги «ментори-аналітики» отримували доступ до екранів пристроїв потерпілих та викрадали конфіденційні дані.
У Дніпрі функціонувала розгалужена мережа кол-центрів із чіткою структурою. Організація мала власну службу безпеки, а учасники проходили перевірки на поліграфі. Офіси були обладнані системами відеоспостереження, а комунікація велася виключно через закриті канали з використанням іноземних SIM-карт.
Під час масштабної спецоперації правоохоронці затримали 8 осіб, серед яких — організатори та ключові керівники. У ході обшуків вилучено понад 100 тисяч доларів готівкою, 10 автомобілів преміумкласу, комп’ютерну техніку, криптогаманці та чорнову бухгалтерію.
Фігурантам повідомлено про підозру за створення злочинної організації та крадіжку в особливо великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 5 ст. 185 КК України). Прокурори наполягають на триманні під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше “Особи” також писали: “Судитимуть чоловіка, який знайшов у Дніпрі банківську картку та витратив 13 тис. грн”.
