ДБР завершило розслідування злочинної організації, яка шахрайством заволоділа коштами чотирьох підприємств на понад 70 млн грн і намагалася отримати ще 52 млн грн. У складі групи було понад 15 осіб, серед яких раніше судимі, а керував ними мешканець Дніпра за підтримки працівників Східного міжрегіонального управління ДПС.
Про це повідомили в ДБР.
Зловмисники діяли по всій Україні за схожим сценарієм:
- через корупційні зв’язки отримували відомості про компанії;
- відкривали фіктивні рахунки та підробляли документи;
- видаючи себе за представників відомих елеваторів та трейдерів, укладали з виробниками
- сільгосппродукції «вигідні» договори за завищеними цінами;
- гроші переводили на підставні рахунки та знімали готівкою, часто під виглядом «заробітної плати».
Дії учасників кваліфіковано за статтями про шахрайство, створення злочинної організації, легалізацію доходів, підроблення документів та незаконні операції з банківськими рахунками. Санкція передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Окремо завершено розслідування щодо трьох податківців, які передавали учасникам групи службову інформацію понад 220 підприємств. Їх звинувачують у несанкціонованому копіюванні даних (ч. 3 ст. 362 ККУ).
Раніше “Особи” також писали: “У Криворізькій установі виконання покарань правозахисники зафіксували численні порушення”.
