За процесуального керівництва обласної та окружних прокуратур у межах масштабної спецоперації припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру. Вони функціонували на території Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Кам’янського та Самара Дніпропетровської області.
Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Частина з викритих кол-центрів діяла під виглядом брокерських компаній і псевдофінансових платформ.
«Оператори» схиляли громадян інвестувати кошти у криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі, – зазначають у повідомленні.
Інші учасники схеми представлялися співробітниками банків або державних установ. Шляхом телефонного шахрайства вони отримували конфіденційну інформацію та списували кошти з банківських рахунків потерпілих.
Надалі незаконно отримані гроші перераховувалися на підставні рахунки і банківські картки, після чого — отримували готівку через підконтрольних осіб.
“У ході обшуків вилучено понад 2000 одиниць техніки (монітори, системні блоки, моноблоки, ноутбуки), які забезпечували діяльність майже 1000 осіб, мобільні телефони з SIM картками операторів мобільного зв’язку України і країн Європи, чорнові записи – так звані «скрипти», готівку, підроблені посвідчення та інші речові докази. Наразі прокурорами готується клопотання щодо арешту вказаного майна”, – йдеться у повідомленні.
Серед потерпілих – громадяни України, зокрема, військовослужбовці, а також іноземці.
Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі, та ідентифікуються потерпілі.
Раніше “Особи” також писали: На Дніпропетровщині безпринципні шахраї ошукали родичів військових на майже 3 млн грн.
