За даними слідства, організаторами протиправної схеми були троє мешканців Кривого Рогу, які залучили до злочинної діяльності співвиконавців та операторів. Для функціонування call-центру вони винаймали приміщення, які з метою конспірації періодично змінювали.
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.
Шахрайська схема полягала в тому, що псевдооператори телефонували громадянам, представляючись працівниками мобільного зв’язку, та під приводом «покращення якості зв’язку» пропонували здійснити заміну SIM-картки. Отримавши конфіденційну інформацію потерпілих, обвинувачені здійснювали перевипуск номерів мобільного зв’язку, що надавало їм доступ до банківських застосунків.
Надалі кошти з рахунків громадян переказувалися на підконтрольні рахунки та виводилися у готівку або конвертувалися в криптовалюту.
У межах досудового розслідування встановлено 28 потерпілих з різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить майже 2 млн гривень упродовж 2024–2025 років.
У липні 2025 року всім учасникам злочинної організації повідомлено про підозру. Під час розслідування проведено понад 10 обшуків, у ході яких вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті.
Їм інкримінують шахрайство, створення та керівництво злочинною організацією та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікацій.
Наразі шестеро обвинувачених перебувають під вартою, інші — під домашнім арештом та заставою.
Раніше “Особи” також сповіщали: У Кривому Розі затримала шахрая, який заробляв на зв’язках у сервісному центрі МВС.
