Обікрали фермерів на 30 млн грн: мешканець Дніпра організував злочинну схему

У лютому минулого року правоохоронці викрили учасників злочинної групи, які обікрали аграріїв по всій Україні на 92 млн грн.

Про це повідомляє ДБР.

Дніпрянин створив групу, до складу якої увійшли його родичі та знайомі. Для пошуку «клієнтів» вони залучали представників фіскальних та правоохоронних органів які надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом, зняту з інформаційно-телекомунікаційних систем та баз даних. Після цього вони підробляли документи та телефонували клієнтам.

“Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з бізнесменами, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, зокрема пропонували вищу за ринкову ціну. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори нібито «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції. Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти замовника. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію. Маючи віддалений доступ до реальних банківських рахунків, учасники злочинної організації відразу перераховували їх на підставні, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати”,- йдеться у повідомленні.

Вчора, 19 вересня, стало відомо про ще одну махінацію зловмисників та встановлено учасників попередніх злочинів.

“Під час слідствана Працівники ДБР у взаємодії із ДСР Нацполіції викрили нові факти шахрайства злочинної організації, яка привласнювала в аграріїв кошти під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції – зернових та олійних культур. Під час слідства була встановлена причетність фігурантів ще й до заволодіння коштами компаній з Хмельницької області на майже 30 млн грн”, -повідомили в ДБР.

Наразі 5 фігурантів, серед яких керівник та активні учасники злочинної організації отримали нові підозри, також про підозру повідомлено раніше невстановленим 4 особам, які виконували ролі підставних директорів.

Дії учасників злочинної організації кваліфіковано:

• за ч. 1 ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
• ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство);
• ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
• ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
• за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку).

Усім підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше “Особи” також писали: “У Кривому Розі затримали чоловіка за продаж гранат”.