Українські правоохоронці спільно з компетентними органами Литви та Латвії за підтримки Євроюсту встановили 14 фігурантів, причетних до роботи шахрайського сall-центру у Кам’янському. Його організував місцевий кримінальний авторитет.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Структура організації складалася з так званого відділу кадрів, операторів, адміністраторів, фінансистів. Останні створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували ДРОПів, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках. Також були й відповідальні за придбання клієнтської бази в даркнеті.
“Оператори представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Вони повідомляли потерпілим, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції, тож для безпеки необхідно оновити дані. Так, вони випитували конфідеційні дані і отримували доступ до коштів. Спочатку гроші переводили через дропів на рахунки афілійованих осіб, потім на азійську криптовалютну біржу, на холодні гаманці підставних осіб, і зрештою, на карткові рахунки українських банків, підконтрольні учасникам злочинної організації”, – повідомили правоохоронці.
За такою схемою шахраї ошукали та заволоділи коштами громадян Литви на загальну суму понад 11 млн грн.
Правоохоронці знешкодили діяльність злочинної організації. У процесуальному порядку затримали 13 її учасників – мешканців Камʼянського, Дніпра, Києва та Миколаївської області. Всім слідчі оголосили підозри за ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинної організації та участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Також під час обшуків правоохоронці вилучили готівку у різній валюті на мйже 7,5 млн грн, десятки банківських карток та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, чорнові записи, а також автомобілі таких марок як BMW, LEXUS тощо.
Нині організатору та всім учасникам злочинної організації обрані запобіжні заходи. Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше “Особи” також писали: “Верховна Рада попередньо підтримала покарання за незаконну мобілізацію для працівників ТЦК та ВЛК”.
