Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.
Підозрювані орендували приміщення у центрі міста, облаштували call-центр. Оператори центру зв’язувалися з громадянами України, які тимчасово проживають на території Польщі, нібито від справжніх місцевих банків.
Вони наголошували на необхідності завантажити додаток для захисту персональних даних, через який в подальшому дізнавалися інформацію про залишок коштів на банківському рахунку та відповідний код. Згодом переводили кошти на підконтрольні рахунки на території України або криптогаманці.
З метою прикриття незаконної діяльності фігуранти задіяли правоохоронця, який отримував свій “відсоток”.
Встановлено, що підозрювані ошукали 11 людей на мільйон гривень.
На банківські рахунки, нерухомість та автомобілі обвинувачених накладено арешт. За створення, керівництво злочинною організацією і участь у ній, а також шахрайство їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше “Особи” також писали: У Дніпрі посадовця ЗСУ підозрюють у розтраті 1,5 млн грн.
